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浙江康盛股份有限公司第四届监事会第十二次会议抉择布告
2019-06-30 23:05:47

   证券代码:002418 证券简称:康盛股份布告编号:2019-041

  浙江康盛股份有限公司第四届监事会第十二次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员保证本布告内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月20日向整体监事宣布举行第四届监事会第十二次会议的书面通知,并于2019月6月25日以现场方法举行,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩,会议由监事会主席王辉良先生掌管。

  一、本次会议审议经过了如下抉择

  1、审议经过了《关于监事会换届暨提名监事(不含员工监事)的方案》

  经公司股东引荐,公司第四届监事会赞同提名徐斌先生为公司第五届监事会监事提名人,徐斌先生的简历详见布告附件。

  本方案需要提交公司2019年第一次暂时股东大会审议经过。依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》及《公司章程》的规矩,公司第五届监事会监事任期三年,自股东大会审议经过之日起核算。

  依据《公司章程》的规矩,公司第五届监事会的别的两名监事将由公司员工代表大会选举产生。为保证监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍依照有关法令、法规和规矩,实行监事责任。

  公司声明:公司第五届监事会股东代表监事提名人在最近二年内曾担任过公司董事或许高档办理人员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一。

  表决成果:3票赞同、0票放弃、0票对立。

  2、审议经过了《关于股东豁免实行许诺的方案》

  监浙江康盛股份有限公司第四届监事会第十二次会议抉择布告事会以为:公司实践操控人陈汉康先生、持股5%以上股东常州星河本钱办理有限公司和重庆拓洋投资有限公司及其其时控股股东中植本钱办理有限公司于公司2014年度非揭露发行股票期间就公司实践操控权的事项别离出具了相关许诺,现鉴于相关许诺作出时的布景和客观条件至今已发生了严重改变,上述许诺人如持续强制受该许诺束缚,则不利于保护上市公司利益,也不利于笑脸图片保护投资者的合法权益,且所作出的许诺不属于法定许诺,不属于现有规矩下清晰不行改变的许诺,相关股东在做出许诺时没有清晰表明不行改变或吊销。

  本次豁免公司股东实行有关许诺事项的审议、决策程序契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等法令法规及《公司章程》的有关规矩。本次豁免公司股东实行有关许诺事项契合《上市公司监管指引第4号——上市公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及上市公司许诺及实行》的相关规矩,不会危害公司及整体股东的利益。赞同将相关方案提交公司股东大会审议。

  表决成果:3票赞同、0票放弃、0票对立。

  二、备检文件

  浙江康盛股份有限公司第四届监事会第十二次会议抉择。

  特此布告。

  浙江康盛股份有限公司

  监事会

  二〇一九年六月二十五日

  附件:

  监事会提名人简历

  徐斌:男,我国国籍,无永浙江康盛股份有限公司第四届监事会第十二次会议抉择布告久境外居留权,1982年出世,本科学历。2005年起曾任职于大韩航空公司、韩国SK集团、中植企业集团有限公司等。现任上海摩山商业保理有限公司归纳办理部总经理及贷后办理部总经理,江苏德鑫企业办理有限公司法定代表人、总经理,上海寰金财物办理有限公司法定代表人、总经理,北京天宝华贸投资有限公司董事。

  徐斌先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的股东不存在相相联系,与公司其他董事、监事、浙江康盛股份有限公司第四届监事会第十二次会议抉择布告高档办理人员不存在相相联系。徐斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象;未被我国证监会采纳证券商场禁入办法;未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事浙江康盛股份有限公司第四届监事会第十二次会议抉择布告、监事和高档办理人员;最近三年内未受到我国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;不属于“失期被执行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

(责任编辑:DF515)